SรIK (tidl. Bagmandspolitiet, red.) har onsdag ransaget 13 forskellige adresser pรฅ Sjรฆlland, i Jylland og i Tyskland i en sag om formodet hvidvask af over 200 millioner kroner. Seks personer – heraf en fra Kolding – er anholdt og forventes fremstillet i grundlovsforhรธr torsdag.
Seks personer er onsdag formiddag blevet anholdt i en stรธrre aktion, hvor der blev slรฅet til pรฅ 13 forskellige adresser pรฅ Sjรฆlland, i Jylland og i Tyskland. Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.
Anholdelserne er foretaget af Statsadvokaten for Sรฆrlig รkonomisk og International Kriminalitet (SรIK), og er sket som led i en omfattende sag om hvidvask. Sagen er blev efterforsket i samarbejde mellem SรIK og Sรฆrlig Efterforskning รst, der deltog i onsdagens aktion assisteret af politistyrker fra Sydรธstjyllands Politi og Sรฆrlig Efterforskning Vest.
De seks anholdte er mistรฆnkt for at have lavet et set-up med udstedelse af fiktive fakturaer for levering af arbejdskraft, varer eller ydelser til flere hundrede danske virksomheder med det formรฅl, at virksomhederne kunne anvende fakturaerne til at fรฅ hvidvasket penge. Det formodes, at der gennem set-uppet er hvidvasket mere end 200 millioner kroner, som er fรธrt videre til konti i mere end 35 forskellige lande.
Der er ved aktionen sket ransagning hos bรฅde virksomheder og enkeltpersoner. De seks mรฆnd, der alle er danske statsborgere, blev anholdt i Billund, Kolding, Kรธbenhavn, Greve, Jyllinge og Tyskland. Samlet er der beslaglagt omkring 450.000 kroner i kontanter samt en rรฆkke vรฆrdifulde ure og smykker samt omkring en million kroner pรฅ en af de mistรฆnktes konto.
De anholdte er sigtet for hvidvask af sรฆrlig grov beskaffenhed og forventes alle at blive fremstillet i grundlovsforhรธr torsdag ved Retten i Kolding med krav om varetรฆgtsfรฆngsling.
Det oplyser Michael Lichtenstein, der er vicepolitiinspektรธr hos SรIK.
– SรIK ser med stor alvor pรฅ sager, hvor statskassen snydes for et stort millionbelรธb samtidig med at udbytte fra kriminalitet fรธres ud af landet. Vi har i dag slรฅet til mod et netvรฆrk, der efter vores opfattelse har haft karakter af en decideret fakturafabrik med det formรฅl at snyde statskassen og hvidvaske og kanalisere penge fra kriminalitet til udlandet. Efter SรIKโs opfattelse har vi at gรธre med et velorganiseret kriminelt netvรฆrk med klare forbindelser til udlandet. Vi er meget tilfredse med, at vi med dagens aktion forhรฅbentlig har fรฅet stoppet netvรฆrkets aktiviteter og kan stille de centrale aktรธrer til regnskab for deres handlinger. Nu skal vi gennemgรฅ materialet fra dagens ransagninger, inden vi vurderer, om der skal ske yderligere sigtelser og anholdelser, siger Michael Lichtenstein.
